市場上唯一能夠偵測所有會改變風險狀態事件（而非僅偵測標籤變更）的監控解決方案，並讓團隊僅針對真正重要的事件設定警示，可將人工重新篩查及警示分類作業減少多達 75%
紐約--(美國商業資訊)--全球數位資產決策領域領導者 Elliptic 今日推出新一代持續監控（Continuous Monitoring）解決方案，讓加密貨幣合規團隊能夠持續且準確地掌握客戶風險，而非僅看到停留於上次篩查時的風險狀態。Elliptic 的持續監控是目前市場上最全面的風險監控解決方案，也是唯一結合業界最廣泛事件偵測能力與可完全自訂警示功能的解決方案。合規團隊即日起即可使用此解決方案。
Elliptic 技術長兼營運長 Jackson Hull 表示：「對洗錢防制申報主管（MLRO）的監控義務正日益嚴格，使其所屬公司，甚至有時連其本人都面臨風險。現有的監控解決方案存在雙重缺陷：一方面僅針對標籤變更等明顯觸發因素發出警示，而忽略其他風險事件，因而留下風險漏洞；另一方面，即使偵測到風險，也會毫無區別地發出大量警示，導致團隊淹沒於無關緊要的警示之中。我們打造持續監控（Continuous Monitoring），旨在涵蓋所有會改變客戶風險狀態的事件，並僅在真正需要時發出警示，且可依據客戶自身規則進行完整自訂。」
持續監控（Continuous Monitoring）之所以重要，是因為客戶的加密貨幣風險不會在完成初始審查後便維持不變。例如，某個錢包在初始審查時的風險評分為 10 分中的 0.5 分，但六個月後可能向暗網市集轉移資金，風險評分升至 10 分。原本的篩查結果並沒有錯，但若未重新篩查，合規團隊便無法得知該錢包風險評分的變化。對所有已納入監控的實體逐一進行人工重新篩查，以找出少數風險已發生變化的對象，在當今的作業規模下並不可行。錯失真正的風險變化所帶來的法規、聲譽及營運成本都十分重大。
迄今，現有解決方案仍未能解決這項問題。以標籤為基礎的監控僅會在供應商變更已連結地址的標籤時發出警示，但風險可能在標籤完全未變更的情況下發生變化。大量資金流入、新增交易，或與非法行為者建立新的關聯，皆不會觸發標籤變更，因此無法被偵測。現有的傳統解決方案則透過對所有事件發出通知來彌補此一缺陷，而不論其是否代表真正的風險。合規團隊表示，通知數量龐大，以致真正重要的警示反而被淹沒。
持續監控（Continuous Monitoring）具備三大差異化優勢：可偵測所有會改變風險狀態的事件，而非僅偵測標籤變更；可依據每位客戶自身的風險規則進行完整自訂；以及僅針對團隊定義為重大事項的事件發出警示。持續監控（Continuous Monitoring）採用不同的設計方式，可涵蓋所有可能改變篩查結果的事件，而非僅限於標籤變更。例如：資金流入或流出的重大變化；已篩查地址變更或合併至不同的叢集；交易對手的標籤變更；距離已篩查地址數個躍點的標籤變更；以及已篩查地址本身的直接標籤變更。
憑藉業界最廣泛的風險變化事件偵測能力，Elliptic 的持續監控（Continuous Monitoring）能夠偵測傳統監控解決方案所遺漏的風險。除了事件偵測之外，所有已納入監控的錢包及交易亦會依固定排程重新篩查，確保事件之間的風險變化不會遭到遺漏。當任一機制觸發時，系統都會依據客戶自身的風險規則重新執行完整的風險計算，而非僅進行標籤檢查或套用通用風險評分，而是執行完整篩查。
Elliptic 的持續監控（Continuous Monitoring）在警示處理方面居於市場領先地位。客戶可透過四項設定精確定義哪些情況會產生通知：風險評分門檻、風險評分變化幅度、特定風險規則，以及篩查類型篩選條件。個別篩查亦可完全排除，不再對已無相關性的實體發出警示。當系統執行重新篩查但未達通知條件時，更新後的風險評分仍會顯示於 Lens 供檢視。系統持續運作，僅會針對團隊定義為重大事項的事件發出警示，並僅在必要時通知團隊，讓團隊能將節省下來的時間投入更高價值的監督工作。
持續監控（Continuous Monitoring）現已推出，請按此預約產品示範。
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